KYC盡職調查

注冊香港公司的KYC盡職調查是一項什么東西,做這個有必要嗎,是不是個雞肋服務嗎?

每一個注冊香港公司實體都需要配合做KYC盡職調查的,是個必做的項目。有些老板在2018年之前已經注冊公司的,都會覺得秘書公司做這個項目是多此一舉也很麻煩,但是這實際上確實是一項很重要的項目,對于注冊人和秘書公司都特別的重要。

KYC盡職調查是香港政府要求做的項目的,是配合香港政府的反恐防洗錢調查,要求來香港注冊公司的人身份清白,沒有不良背景。

盡職調查中一般都要核實注冊人的這個身份背景、資金來源和生意模式等內容,一旦發現有不正常的項目,都需要特別留意。

而盡職調查的要求在實際操作中是很嚴格的,一旦注冊人被發現沒有合規做這個,那一般都會收到法院傳票或者是被罰款,而秘書公司則有可能被吊銷秘書牌照,所以這個就是KYC盡職調查很重要,要非常重視的原因了。

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